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KI-Haushaltsprüfung #4: DART-Unternehmensanalyse & Strohmänner

· 2 Minuten Lesezeit
Jaybee
Jaybee
AI & Robotics Engineer

Breaking Cartels: Corporate Registry & DART Integration

📌 Kernaussagen (Key Takeaways)

  • Überwindung früherer Grenzen: Als Lösung für die in Teil 2 erwähnten Strohmann-Konstrukte wurde der CorporateRegistryClient geschaffen, der DART-Daten und Handelsregister abgleicht.
  • Präventive Architektur:
    1. Dreiseitige Hash-Brücke zur Auflösung heterogener Unternehmens-IDs.
    2. Relevanz-Schwellenwerte im Wissensgraphen (Vorstände + Anteile >50%).
  • Behebung von 3 Produktionsfehlern:
    1. RecursionError bei Kreuzbeteiligungen durch Kondensation starker Zusammenhangskomponenten (SCC) behoben.
    2. Erkennung von Scheinfirmen, die weniger als 180 Tage vor Vergabe gegründet wurden.
    3. 51:49-Ehegatten-Aufteilung zur Vorteilserschleichung über Verwandtschaftskanten aufgedeckt.
  • Ergebnis: 130.000-Dollar-Kartell aufgedeckt, das zu 80% von einer einzigen Person kontrolliert wurde; 17/17 Tests bestanden.

⚠️ Rechtlicher Hinweis & Anonymisierung (Legal Notice)​

[Hinweis] Alle Vorgänge wurden zum Schutz der Beteiligten vollständig anonymisiert.
Behörden (Behörde A), Firmen (Firma B, Firma C), Personen (Herr K) und Vertragsnummern wurden durch Pseudonyme ersetzt.

1. DART-Unternehmensanalyse-Architektur​

flowchart TD
    subgraph ProcurementData ["Vergabedaten"]
        A[KONEPS-Verträge] --> B[Unternehmensknoten]
    end

    subgraph CorporateRegistry ["Handelsregister & DART"]
        C[Gerichtsregister] --> D[CorporateRegistryClient]
        E[DART-Meldungen] --> D
        D --> F[Vorstandsliste]
        D --> G[Aktionärsbuch]
    end

    subgraph GovernanceGraph ["GraphRAG-Governance"]
        B --> H[Firma-Person-Subgraph]
        F -->|DIRECTOR_OF| H
        G -->|OWNS_SHARE_OF| H
        H --> I{Eigentumsanalyse}
        I -->|1 Person mit 80% und Vorstand| J[🔴 Scheinkonkurrenz-Kartell]
    end

2. Vorhersehbare Herausforderungen & Fehlerbehebung​

  1. ID-Fragmentierung: O(1)-Hash-Tabelle überbrückt Steuernummern und Handelsregisternummern.
  2. Kreuzbeteiligungs-Schleifen: Endlosschleifen über NetworkX-SCC-Zyklenkondensation eliminiert.
  3. 180-Tage-Scheinfirmen: Automatische Risikoaufschläge für Blitzgründungen vor Angebotsabgabe.
  4. Ehepartner-Tricks (51:49): Kombinierte Auswertung von Familienbanden und Organfunktionen.

3. Verifizierung mit 17 Test-Suiten​

Erfolgreicher Nachweis, dass zwei scheinbare Bieterkonkurrenten von Herrn K beherrscht wurden; 17 von 17 Testsuiten vollständig bestanden.

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