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Auditoría IA #4: Cárteles con DART y Beneficiario Final

· 2 min de lectura
Jaybee
Jaybee
AI & Robotics Engineer

Breaking Cartels: Corporate Registry & DART Integration

📌 Puntos Clave (Key Takeaways)

  • Superación de Límites Previos: Superando la limitación de la Parte 2 sobre testaferros, creamos el cliente CorporateRegistryClient que cruza el registro mercantil y la base de datos bursátil DART.
  • Prevención Arquitectural:
    1. Puente tripartito para unificar NIF de empresa, registro judicial y código DART.
    2. Umbral de relevancia en el grafo de conocimiento (directores ejecutivos + >50% de acciones).
  • 3 Errores de Producción Resueltos:
    1. Bucle infinito por participaciones cruzadas resuelto mediante componentes fuertemente conexos (SCC).
    2. Detección de empresas fantasma creadas menos de 180 días antes de la licitación.
    3. Esquema 51:49 entre cónyuges desenmascarado mediante reglas de vínculos familiares.
  • Resultado: Desenmascarado un cártel de 130.000 $ controlado al 80% por una sola persona; 17/17 pruebas superadas.

[Aviso] Todos los casos han sido rigurosamente anonimizados.
Los nombres de agencias (Agencia A), empresas (Empresa B, Empresa C), personas (Sr. K) y números de contrato han sido completamente enmascarados.

1. Arquitectura de Gobernanza Corporativa y DART​

flowchart TD
    subgraph ProcurementData ["Datos de Compras Públicas"]
        A[Contratos KONEPS] --> B[Nodo de Empresa]
    end

    subgraph CorporateRegistry ["Registros Mercantiles & DART"]
        C[Registro Mercantil] --> D[CorporateRegistryClient]
        E[Divulgaciones DART] --> D
        D --> F[Directorio de Ejecutivos]
        D --> G[Libro de Accionistas]
    end

    subgraph GovernanceGraph ["Grafo Extendido GraphRAG"]
        B --> H[Subgrafo Empresa-Persona]
        F -->|DIRECTOR_OF| H
        G -->|OWNS_SHARE_OF| H
        H --> I{Inferencia de Control}
        I -->|1 Individuo con 80% y Director| J[🔴 Cártel de Control Unipersonal]
    end

2. Retos Previstos y Corrección de Fallos​

  1. Fragmentación de Claves: Creación de tabla hash que reconcilia los identificadores fiscales y mercantiles en O(1).
  2. Bucle por Participación Cruzada: Bloqueado mediante condensación de ciclos con algoritmos de NetworkX.
  3. Empresas Recientes (<180 días): Detección automática de adjudicatarios recién constituidos.
  4. Artimaña Conyugal 51:49: Extensión de GraphRAG con aristas familiares para desenmascarar el control efectivo.

3. Verificación con 17 Suites de Pruebas​

Se confirmó la detección del cártel donde el Sr. K simulaba competencia entre dos empresas propias, con 17 de 17 pruebas superadas con éxito.

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